Mundo Offshore conta com uma ampla rede de bancos associados em todo o mundo, que oferecem uma linha completa de produtos e serviços projetados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Neste caso, falaremos sobre uma instituição bancária localizada na ilha de Chipre, autorizada pelo Banco Central de Chipre e que está em conformidade com as regulações deste órgão.
Além disso, este prestigioso banco tem 136 filiais no Chipre, Romênia, Reino Unido e Ilhas do Canal, sendo também o principal provedor financeiro da região. Também possui pessoal treinado, um serviço de alta categoria e oferece uma ampla gama de serviços.
Se deseja abrir uma conta pessoal em Chipre, convidamos a ler os requisitos.
Conta corporativa
-Conta de depósitos fixos
-Conta corrente
-Conta poupança
-Conta comercial
Requisitos para depósito
Não é estipulado depósito mínimo para abertura da conta, também não é exigido um saldo mínimo na conta.
Procedimento para abrir uma conta corporativa
– Fornecer à Mundo Offshore os documentos necessários (veja a lista abaixo).
– Completar os formulários do banco e enviar uma cópia assinada e digitalizada para receber o pre-approval.
– Entrevista via Skype com o banco.
Requisitos para abertura de conta corporativa
Dos acionistas:
– Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (páginas com foto e assinatura).
Dos diretores:
– Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (páginas com foto e assinatura).
– Carta de referência bancária (com menos de 6 meses de emissão).
Dos beneficiários e signatários autorizados:
– Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (páginas com foto e assinatura).
– Comprovante de residência com menos de 3 meses da emissão (cópia autenticada de uma conta de serviço, tais como gás, eletricidade, internet, etc.), ou uma declaração de um banco pertencente à União Europeia.
– CV
– Carta de referência bancária (com menos de 6 meses de emissão).
– Cartão de negócios dos beneficiários finais.
Documentos corporativos
1- Cópia autenticada do certificado de incorporação.
2- Cópia autenticada do memorando das regras da associação, estatuto e acordo de operações.
3- Cópia autenticada do certificado Good Standing (se a empresa tiver mais de um ano).
4- Cópia autenticada do documento de representação (se a empresa tiver mais de um ano).
5- Cópia autenticada do certificado dos directores, accionistas, sede e secretário, ou certificado emitido pelo organismo de registo do país de origem, ou em alguns casos pelo Ministério das Finanças, demonstrando o status de isenção fiscal da empresa.
6- Cópia autenticada da ata que atribui poderes aos diretores oficiais.
7- Cópia autenticada de todos as atas do conselho de administração da empresa.
8- Cópia autenticada da procuração que permite a abertura e administração da conta, caso os poderes do signatário não estejam claros nos documentos constitutivos da empresa.
9- Cópia da escritura do fideicomisso, ou truste (caso tenha acionista nominal).
10- Breve descrição do plano de negócios, com menção aos sócios, site de internet (se houver).
11- Contratos, acordos de acionistas, faturas, folhetos, apresentações (caso o primeiro depósito seja enviado da conta de um sócio).
12- Apresentação da estrutura de controle até o beneficiário final.
13- Comprovante de endereço dos principais comerciantes.
14- Demonstrações financeiras recentes / balancete de contas (para empresas com mais de dois anos) ou comprovantes bancários dos últimos seis meses.
Observação: Os documentos devem ser traduções juramentadas para o inglês. O banco pode exigir documentos adicionais, dependendo do caso.
Prazo de abertura
O processo de abertura da conta, após a entrega dos documentos e formulários solicitados, é de no mínimo 20 dias.
Garantias e comissões da Mundo Offshore:
A abertura da conta bancária é critério exclusivo do banco.
A Mundo Offshore não é responsável pela decisão tomada pelo banco, que pode alterar o procedimento, os termos e os requisitos de abertura sempre que considerar pertinente.
As comissões da Mundo Offshore não são reembolsáveis.
As comissões da Mundo Offshore não incluem as taxas bancárias.