Conta corporativa no Chipre

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Mundo Offshore conta com uma ampla rede de bancos associados em todo o mundo, que oferecem uma linha completa de produtos e serviços projetados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Neste caso, falaremos sobre uma instituição bancária localizada na ilha de Chipre, autorizada pelo Banco Central de Chipre e que está em conformidade com as regulações deste órgão.

Além disso, este prestigioso banco tem 136 filiais no Chipre, Romênia, Reino Unido e Ilhas do Canal, sendo também o principal provedor financeiro da região. Também possui pessoal treinado, um serviço de alta categoria e oferece uma ampla gama de serviços.

Se deseja abrir uma conta pessoal em Chipre, convidamos a ler os requisitos.

 

Conta corporativa

-Conta de depósitos fixos

-Conta corrente

-Conta poupança

-Conta comercial

Requisitos para depósito

Não é estipulado depósito mínimo para abertura da conta, também não é exigido um saldo mínimo na conta.

Procedimento para abrir uma conta corporativa

– Fornecer à Mundo Offshore os documentos necessários (veja a lista abaixo).

– Completar os formulários do banco e enviar uma cópia assinada e digitalizada para receber o pre-approval.

– Entrevista via Skype com o banco.

Requisitos para abertura de conta corporativa

 

Dos acionistas:

– Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (páginas com foto e assinatura).

Dos diretores:

– Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (páginas com foto e assinatura).

– Carta de referência bancária (com menos de 6 meses de emissão).

Dos beneficiários e signatários autorizados:

– Cópia autenticada da carteira de identidade ou passaporte (páginas com foto e assinatura).

– Comprovante de residência com menos de 3 meses da emissão (cópia autenticada de uma conta de serviço, tais como gás, eletricidade, internet, etc.), ou uma declaração de um banco pertencente à União Europeia.

– CV

– Carta de referência bancária (com menos de 6 meses de emissão).

– Cartão de negócios dos beneficiários finais.

Documentos corporativos

1- Cópia autenticada do certificado de incorporação.

2- Cópia autenticada do memorando das regras da associação, estatuto e acordo de operações.

3- Cópia autenticada do certificado Good Standing (se a empresa tiver mais de um ano).

4- Cópia autenticada do documento de representação (se a empresa tiver mais de um ano).

5- Cópia autenticada do certificado dos directores, accionistas, sede e secretário, ou certificado emitido pelo organismo de registo do país de origem, ou em alguns casos pelo Ministério das Finanças, demonstrando o status de isenção fiscal da empresa.

6- Cópia autenticada da ata que atribui poderes aos diretores oficiais.

7- Cópia autenticada de todos as atas do conselho de administração da empresa.

8- Cópia autenticada da procuração que permite a abertura e administração da conta, caso os poderes do signatário não estejam claros nos documentos constitutivos da empresa.

9- Cópia da escritura do fideicomisso, ou truste (caso tenha acionista nominal).

10- Breve descrição do plano de negócios, com menção aos sócios, site de internet (se houver).

11- Contratos, acordos de acionistas, faturas, folhetos, apresentações (caso o primeiro depósito seja enviado da conta de um sócio).

12- Apresentação da estrutura de controle até o beneficiário final.

13- Comprovante de endereço dos principais comerciantes.

14- Demonstrações financeiras recentes / balancete de contas (para empresas com mais de dois anos) ou comprovantes bancários dos últimos seis meses.

Observação: Os documentos devem ser traduções juramentadas para o inglês. O banco pode exigir documentos adicionais, dependendo do caso.

Prazo de abertura

O processo de abertura da conta, após a entrega dos documentos e formulários solicitados, é de no mínimo 20 dias.

Garantias e comissões da Mundo Offshore:
A abertura da conta bancária é critério exclusivo do banco.
A Mundo Offshore não é responsável pela decisão tomada pelo banco, que pode alterar o procedimento, os termos e os requisitos de abertura sempre que considerar pertinente.
As comissões da Mundo Offshore não são reembolsáveis.
As comissões da Mundo Offshore não incluem as taxas bancárias.

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